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证券代码：688275    证券简称：万润新能         公告编号：2022-017        湖北万润新能源科技股份有限公司  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于 2022 年 12 月 10 日送达全体监事。本次会议应出席监事 6人，实际出席监事 6 人，会议由监事会主席黄洋主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：酬的议案》  监事会认为：关于公司第二届监事薪酬方案的议案符合公司的相关规定，结合公司的实际情况并参照了行业及周边地区薪酬水平，有利于完善公司监事的薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责的义务，促进公司持续、健康、稳定发展，以切实维护公司与股东的权益。本议案的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。  表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》                             《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名吴峰、陈明、李一钦为第二届监事会非职工代表监事候选人，符合《公司法》                        《公司章程》                             《公司监事会议事规则》有关于监事任职的规定，将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。  表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。  此议案尚需提交公司股东大会审议。  特此公告。                   湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

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